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投資咨詢

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公司主要概況?

寧波博威合金材料股份有限公司(股票代碼:601137)是博威集團的核心企業,公司全面繼承了博威集團的科研創新實力,依托博威集團的國家首批“創新型企業”、“國家技術創新示范企業”、“國家認定企業技術中心”、國家“博士后科研工作站”、“CNAS國家認可實驗室”、“國家地方聯合工程研究中心”等研發創新平臺,是國家“高新技術企業”、國際有色金屬加工協會(IWCC)董事單位和技術委員會委員,成為合金材料智能制造企業。公司構建“新材料”、“新能源”、“資本運作”三輪驅動的產業格局,開啟多種產業經營模式。

博威合金創建于1994年,現擁有博威云龍、博威濱海、博威爾特(越南)三大工業園區,占地面積36.44萬平方米,員工3000余人。

公司定增發行方案如何?

本次發行對象不超過10名特定投資者,配套募集資金150,000萬元。標的資產為寧波康奈特國際貿易有限公司,主營業務為太陽能電池片、組件的研發、生產和銷售。本次重組方式為發行股份及現金購買資產并募集配套資金,本次寧波康奈特100%股權交易價格15億元,現金支付60%。公司業績承諾2016-2018年承諾凈利潤分別為1、1.17、1.34億元。按照2016年承諾凈利潤計算,寧波康奈特100%股權估值為15倍。

公司主要產品及應用領域?

 公司主要有高效節能合金材料、無鉛環保合金材料、高強高導合金材料、鉛黃銅替代合金材料,產品為以銅合金材料為主體的棒材、線材和板帶,廣泛應用于航空航天、高速列車、電子通訊、汽車工業、船舶制造、工程機械、家用電器、五金衛浴等30多個行業,為現代工業提供優質的工業糧食。

公司的戰略目標及定位。

研究客戶欲望,集成社會技術,開發藍海產品,引領行業發展;依托藍海產品,創新營銷策略,拓展國外市場,提升利潤貢獻;提高運行效率,降低制造成本,實現成本領先,提升競爭能力;發揮企業優勢,整合全球資源,集聚核心能力,造就一流企業。

公司的核心競爭力。

作為專業從事有色合金新材料研發、生產和銷售的一體化的企業,集聚了三大核心競爭力。

(1)市場研究和產品研發優勢:公司構建了市場研究和產品研發為主的啞鈴型發展模式。公司的研發方向是以市場未來發展需求的新材料為研發導向,以工藝研究為保障,致力于環保、節能、高性能、替代為主導的四大合金材料領域的研發,報告期內公司在四大合金材料領域已形成了自主知識產權體系和產品系列,是我國有色合金行業材料研發的重要企業之一。

(2)技術優勢:公司擁有自主研發能力,先后主持和參與制修訂了多項國家和行業標準,為我國合金材料產業發展提供了標準依據。公司累計申請發明專利86項,現已獲授權美國發明專利1項、國家發明專利50項,形成了具有獨立自主知識產權的專利產品體系,并相繼承擔"十一五"科技支撐計劃項目2項、國家火炬計劃項目4項、國家創新基金項目2項、國家重點新產品2項。公司研發產品先后獲全國工商聯科技進步一等獎1項、浙江省科技進步三等獎1項、寧波市科技進步二等獎1項等獎項,公司先后獲得中國專利獎、浙江省重點企業研究院、國家火炬計劃重點高新技術企業、寧波市市長質量獎等榮譽稱號。

(3)產品優勢:公司建立了完善的產品體系,品種型號眾多,為工業企業提供優質的糧食,公司的產品覆蓋四大合金材料領域上百個牌號,為下游近30個行業提供專業化的產品與服務,滿足了客戶采購需求;其次公司著力于為客戶創造價值,對于特殊客戶的特定材料要求,提供定制化的合金設計方案,滿足其個性化需求。

公司的募投項目包含哪些?

公司目前有三大募投項目,分別是年產2萬噸高性能高精度銅合金板帶生產線項目、年產1萬噸無鉛易切削黃銅棒線生產線項目、年產1.8萬噸變形鋅合金材料生產線項目。

公司的原材料主要有哪些?

公司的主要原來料就是銅和鋅,銅主要有紫銅和電解銅,通過國際和國內市場采購。

銅價波動對公司的影響?

為有效規避原材料價格波動風險,公司制定了《套期保值管理制度》,該制度于2009年1月召開的董事會會議決議通過,所以公司從2009年開始嚴格按照《套期保值管理制度》的規定對符合條件的原材料采購合同和產品銷售訂單進行套期保值。

《套期保值管理制度》不僅規范了套期保值操作的范圍、流程,還明確了相關人員和部門的職責:客服中心商務計劃員負責套期保值訂單信息的輸入;客服中心主任負責套期保值訂單信息的審核以及相關事宜的跟蹤處置;原材料采購部門負責套期保值原材料的采購信息報告及已下單價格確定的原材料合同訂單量;財務部負責套期保值訂單的價格審核;期貨操作員負責套期保值操作、信息的反饋和月結算臺賬的編制;總經理負責套期保值的異常訂單的風險分析和價格審核;董事長負責對于重大高風險套保事宜予以指導和確認。

公司的利潤分配情況?

公司自2011年1月上市后,共實施了六次利潤分配,其中2010年度利潤分配方案為每10股派發現金股利人民幣2.00元(含稅),總計派發現金股利人民幣4300萬元,占當年可分配利潤的39.84%;2011年度利潤分配方案為每10股派發現金股利人民幣2.00元(含稅),總計派發現金股利人民幣4300萬元,占當年可分配利潤的35.42%;2012年度利潤分配方案為每10股派發現金股利人民幣1.80元(含稅),總計派發現金股利人民幣3870萬元,占當年可分配利潤的38.64%;2013年度利潤分配方案為每10股派發現金股利人民幣1.50元(含稅),總計派發現金股利人民幣3225萬元,占當年可分配利潤的41.79%; 2014年度利潤分配方案為每 10 股派發現金股利人民幣 1.20 元(含稅),總計派發現金股利人民幣 25,800,000 元,占當年可分配利潤的37.20。2015年度利潤分配方案為每 10股派發現金股利人民幣 1.2 元(含稅),總計派發現金股利人民幣 25,800,000 元。同時,以資本公積向全體股東每 10 股轉增 10 股,共計擬轉增 215,000,000 股, 轉增后公司股本總數為 430,000,000股。

公司的股本結構?

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